【本報悉尼訊】一名自稱為「風水大師」和會算命的亞裔婦女因涉嫌在悉尼詐騙7000萬元而於周三在東區一處豪宅內被逮捕，遭帶回警署接受盤問後被檢控犯下詐騙和洗錢罪，並被安排周四到法院出庭應訊。
這名53 亞裔婦女潘安雅（音譯，Anya Phan）和她 25 歲的女兒鄭希（音譯，Thi Ta）是周三在悉尼東區多佛高地（Dover Heights）一處花費1375萬元購買的豪宅內被捕。涉案中年婦女被指控詐騙和剝削悉尼越南社區的弱勢客戶。據稱，她說服受害者申請銀行貸款，同時自己從中也分得一杯羹，因為她預測受害者的未來會成為一位「億萬富翁」。這些詐騙行為是她在女兒的幫助下精心策劃的，估計她們詐騙到總額接近7000萬元。在兩人被捕期間，警方還從豪宅內查獲一些相關的財務文件、手機、其他電子產品、豪華手袋、一根40克，價值 10,000萬元的金條和價值 6600 元的賭場籌碼。新州滅罪公署（NSW Crime Commission）凍結她們包括豪宅在內價值1500萬元的資產。年長亞裔婦女潘安雅被指控犯下 39 項罪行，包括通過欺騙不誠實地獲取經濟利益和處理犯罪所得收入。她被警方拒絕保釋，安排周四出庭應訊。她女兒鄭希被控以欺騙手段獲取經濟利益及處理犯罪得益等罪名。她獲准有條件保釋，將於明年。警方指控稱，這兩名婦女是在悉尼各地活動，由一對華人夫婦為首的「閣樓犯罪集團」（Penthouse Syndicate）的參與者，即所謂的「騾子」。新州警務處金融犯罪調查指揮官、偵探警司阿比尼亞 （Gordon Arbinja） 表示，該犯罪集團成員引起了 Strike Force Myddleton專案組警探的注意，他們為此最初在調查一個針對車輛融資公司詐騙貸款的犯罪集團，結果線索越挖越大，擴大到對國民銀行（NAB）騙取至少1.5億元住房貸款和商業貸款的犯罪集團。阿比尼亞偵緝警司說：「最初是對欺詐性汽車貸款的調查，現已擴展到揭露我在掌管金融犯罪小組的職業生涯中見過的最複雜的金融犯罪集團之一。」迄今為止，新州滅罪公署已凍結了與該犯罪集團有關的7500萬元資產。警方現在估計，「閣樓犯罪集團」從國民銀行和其他三大銀行及金融信貸機構騙取的貸款可能已超過2.5億元。「閣樓犯罪集團」首腦李賓（音譯，Bing Li ，英文名Michael）今年7月被逮捕和起訴，目前正被關押候等法庭審理，他妻子陳洲瑤（音譯， Zhouyao Chen，英文名Yumi）稍後亦被逮捕和起訴，獲保釋候審。國民銀行一位高級經理桑格卡爾（ Timotius Donny Sungkar）因涉嫌受賄為該集團詐騙打開方便之門而於上周四被逮捕和起訴。在本周三逮捕涉案的潘安雅和鄭希母女之前，自去年一月成立 Strike Force Myddleton 專案組以來，警探們已經逮捕了「 閣樓犯罪集團」 16 名成員。警方預計，隨著「 閣樓犯罪集團」更多成員將被逮捕指控，對該犯罪集團首腦李賓和陳洲瑤夫婦的被指控將進一步增加。（南平）