【本報悉尼訊】國民銀行（NAB）的一名員工被捕，並被指控幫助據稱是澳洲歷史上最大的詐騙貸款和洗錢集團之一，由一對華人夫婦為首腦的「 閣樓犯罪集團」（Penthouse Syndicate），總共詐騙這家銀行1.5億元住房貸款和商業貸款。負責調查「 閣樓犯罪集團」的新州警隊金融犯罪調查組屬下的 Strike Force Myddleton專案組警探，周四早晨逮捕了桑格卡爾（ Timotius Donny Sungkar），他們聲稱他是所謂的「 閣樓犯罪集團」 工資單上的幾名貪腐國民銀行員工之一。
36 歲的桑格卡爾於早上 6 點剛過，在他母親位於悉尼西南Bonnyrigg區的家中被拘留，這是對該集團涉嫌滲透澳洲第三大銀行的調查的一個重要里程碑。以李賓（音譯，Bing Li ，英文名Michael）和陳洲瑤（音譯， Zhouyao Chen，英文名Yumi）為首的「 閣樓犯罪集團」，被指控在過去兩年中詐騙國民銀行超過 1.5億元的貸款，他們在涉嫌貪腐的銀行員工的幫助下，利用受詐騙到的資金在悉尼建立了一個豪華房地產帝國。該集團最新被逮捕的成員桑格卡爾是國民銀行賓士鎮（ Bankstown ）商務中心的高級商業銀行經理，他被帶到卡市（Cabramatta）警署接受盤問後，被指控犯有 19 項罪名，因為他涉嫌為該集團提供價值約 1000萬元的欺詐性商業貸款開綠燈。他被指控的罪名包括一項參與犯罪集團罪名、九項以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益的罪名，以及三項與處理犯罪所得收入的罪名。他還被指控犯有四項持有或試圖持有合成代謝類固醇的罪名，以及兩項持有或試圖持有受限物質的罪名。桑格卡爾被警方拒絕保釋後，安排周五到費菲市（Fairfield）地方法庭提堂。在桑格卡爾被捕後幾個小時，國民銀行在公佈年度業績時宣佈取得71億元利潤。國民銀行總裁艾榮（Andrew Irvine） 周四首次談到日益嚴重的被詐騙1.5億元貸款醜聞時告訴《悉尼晨鋒報》：「內部欺詐總是很困難，我們對此持零容忍態度，你可以肯定我們正在審視我們所有的流程和控制措施，以確保隨著我們的前進而加強這些流程和控制措施。」桑格卡爾已被銀行解僱，最初僅被停職，等待內部和警方調查的結果。他自 2008 年以來一直在該銀行工作，當時他擔任客戶諮詢職務，並於 2018 年 10 月從事抵押貸款經紀人工作 18 個月回來後晉升為高級職位。他於 2022 年 8 月晉升為高級商業銀行經理，直接與抵押貸款經紀人打交道，抵押貸款經紀人向他提供了貸款申請文件。其他幾名國民銀行員工因涉嫌在「 閣樓犯罪集團」頭目、出生於上海的 38 歲李賓的指示下，為該集團提供住房和企業貸款而受到調查。這些員工尚未受到指控，但已被辭職，等待內部調查和警方對國民銀行員工涉嫌參與該集團的調查結果。自去年一月成立 Strike Force Myddleton 專案組以來，警探們已經逮捕了「 閣樓犯罪集團」 16 名成員。警務處金融犯罪調查組指控官，偵緝警司阿比尼亞（Gordon Arbinja）就對桑格卡爾的最新逮捕行動告訴《悉尼晨鋒報》：「我說過我們會來找他們，我們已經開始這樣做了。」「而且這個人不會是最後一個。」作為對該犯罪集團調查行動的一個重大突破，李賓於今年七月在悉尼達令港邊上的巴蘭嘉魯（ Barangaroo）區皇冠塔樓（Crown Tower）租住的1800萬元頂層閣樓中被捕，警方稱他是從那裡指揮該犯罪集團的。警探們認為，該集團自七年前開始犯罪活動以來，至少詐騙國民銀行1.5億元，最多有可能詐騙幾家大銀行和其他金融家超過 2.5億元。李賓的被捕以及隨後對國民銀行 員工的調查引起了警方對在金融業外圍工作的專業人士的審查，包括貪污受賄的律師、抵押貸款經紀人和房地產經紀人，警方稱他們組成了一個促進者網絡，幫助該集團建立了數千萬元的房地產投資組合。李賓在多次保釋申請失敗後仍被拘留，他被指控犯有八十多項罪行，涉及與豪華汽車計劃和其他直接追蹤到他的欺詐有關的價值1290萬元的欺詐行為，但警方稱他大量參與了涉嫌國民銀行1.5億元貸款詐騙的大部分犯罪活動，並通過該集團僱用的騾子， 在過去的兩年裡購買了幾處房產。偵探們指控李賓透過購買財產和其他資產精心策劃了數千萬元的洗錢活動。李賓的妻子陳洲瑤上個月剛到悉尼唐寧中央地方法庭接到聆訊。警方預計，隨著「 閣樓犯罪集團」更多成員將被逮捕指控，對該犯罪集團首腦李賓和陳洲瑤夫婦的被指控將進一步增加。（南平）分享 / Share :