【本報悉尼訊】聯邦政府的反洗錢和金融犯罪監察機構正在調查跨境支付公司空中雲匯（Airwallex），並因擔心該匯款平台被用來資助狎童犯罪份子的性虐待兒童活動，這一調查已迫使這家金融科技企業聘請專門的審計員。
澳洲交易報告與調查中心（AUSTRAC）的官員表示，他們擔心該公司未妥善監控處理的付款，它的介入調查，將使空中雲匯預計今年晚些時候在紐約的數十億元上市計畫更加複雜。這家由五位華人大學畢業生10年前創立於墨爾本、總部現在已遷冊至新加坡的企業因其不透明的結構而受到相當嚴厲的審核，但它在去年12月8日宣布完成來自全球最大風險投資公司及其他大型投資機構的最新一輪4.98億元融資後，估值已達到80億美元（118億澳元）。澳洲交易報告與調查中心主任托馬斯（Brendan Thomas）表示，他六個月前開始調查空中雲匯，並於去年致函該公司。空中雲匯拒絕回答是否將該信件涉及的內容告知參與新一輪融資的投資者。托馬斯表示，該機構特別擔心該公司平台被所謂的「運錢騾子」使用，一些假帳號明知故犯或無意中透過偽裝成真實付款來協助犯罪分子的支付轉帳活動。托馬斯在宣佈這一調查後接受《澳洲金融評論報》採訪時表示：「我們特別關注那些建立假帳號以支付線上性虐待兒童材料費用的人。我們預期像空中雲匯這樣規模的公司，會針對這項風險調整控制措施。」空中雲匯主要為小型企業提供超低成本的外匯交易和跨境支付，避開了舊有且昂貴的基礎設施，如國際 SWIFT 銀行轉帳系統。這家金融科技公司在過去五年中迅速成長。據其自己披露，空中雲匯花了九年時間達到5 億美元的年度經常性收入，但此後僅用一年時間就將收入提升至10 億美元，這是他們在去年十月達到的里程碑。年度經常性收入是成長中新創公司用來衡量若將最新一個月外推整整一年時，公司營收的指標。該公司獲得澳洲主要風險投資公司 Square Peg、Blackbird 和 Airtree 的支持。Blackbird 拒絕對空中雲匯受到澳洲交易報告與調查中心的調查置評，Airtree 與 Square Peg 則未回應置評請求。空中雲匯在一份聲明中表示，預期這次特別審計能驗證該公司「穩健」且「市場領先」的流程。聲明說：「我們有信心我們的（反洗錢及反恐融資）合規計畫符合需求，且已具備必要的管控措施，充分應對我們業務面臨的所有風險領域。」（南平）分享 / Share :