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當局擴大對星億賭場調查

【本報悉尼訊】聯邦政府的反洗錢監管機構澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC)已將對星娛集團(Star Entertainment)及其一些客戶的調查範圍擴大到其屬下的悉尼星億賭場(Star Casino)之外,並擴展到這家澳洲證交所(ASX)上市集團內更廣泛的其他經濟實體。

星娛集團周五向澳洲證交所披露了這一事態發展,儘管沒有將其標記為市場敏感信息,並表示監管機構尚未決定可能對星億賭場採取甚麼行動。

星娛集團在聲明中說:「澳洲交易報告和分析中心已建議,作為其調查的一部分,它將要求星娛集團提供相關資訊和文件。」

「星娛集團非常重視其反洗錢義務,並將與澳洲交易報告和分析中心就其資訊和文件以及調查的要求進行充分合作。」

澳洲交易報告和分析中心的調查包括可能違反有關反洗錢和反恐融資的法律,涉及客戶盡職調查和正確採用反洗錢保護措施。

它涉及2016年和2019財政年度星億賭場的活動,澳洲交易報告和分析中心的執法團隊正在領導調查。

與此同時,星娛集團的賭場生意競爭對手皇冠度假集團(Crown Resorts)在過去18個月期間,亦因存在對洗錢活動監管不嚴及其他違規活動,遭新州,維州和西澳賭場監管機構進行調查。(南平)

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