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反洗錢機構獲得Star內部文件 ASX上Star市值兩天蒸發兩成

【本報悉尼訊】反洗錢機構Austrac從The Star獲得的內部報告,披露了這家上市博彩業巨頭如何未能應對其悉尼和昆州賭場的洗錢和恐怖分子融資風險。

迫使The Star交出機密文件(包括為該公司高管和董事會成員準備的一些文件)的曝光之際,新州警方在法庭文件中稱,涉嫌販毒的Mende Trajkoski,直到今年1月,兼職做收入微薄的快遞員的他還在悉尼的Star賭場押下了數千萬元的賭注。

昆州總檢察長芬蒂曼(Shannon Fentiman)證實,該州博彩業監管機構、警方和Austrac正在調查與Star有關的指控。該公司在悉尼、布里斯本和黃金海岸都有賭場。芬蒂曼表示,有關該賭場無視風險警告的指控非常嚴重。

在維州,安德魯政府收到了一份關於墨爾本Crown賭場監管情況的機密報告,稱該州多年來未能充分監管Crown賭場的運營,造成了嚴重的被犯罪行為滲透的風險。

Star被調查的消息披露後,其市值在兩天內蒸發了逾23%,即10億元,該公司11日在澳洲證券交易所(ASX)發佈的聲明稱,有關報道具有誤導性。報道稱,Star忽視了Trajkoski賭博引發的多重危險信號。

警方文件顯示,執法部門十多年來一直對Trajkoski在Star的活動深感擔憂。現場監控證實,Trajkoski工作時間很少,大部分業餘時間都在賭博。他目前是Star賭場鑽石會員。法庭文件稱,自2007年以來,Trajkoski總共「下注」了1.66億元。這種生活方式與Trajkoski的就業狀況不相符。

Trajkoski案件是Austrac正在審查的衆多案件之一。

Star賭場內部人士證實,作為2019年底開始的調查的一部分,Austrac從Star獲得了大量信息,包括反洗錢失敗的內部記錄。

Star在12日提交給ASX的一份聲明中表示,該公司已按照畢馬威報告的建議採取行動,採用了一項最新的反洗錢和反恐融資計劃。

Austrac還在調查Crown Resorts和SkyCity集團的洗錢失敗。SkyCity集團在阿德雷德擁有一家賭場。(蘇)

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