【本報悉尼訊】國際留學生馬倫德魯里Delania Marundrury和她的印尼家庭在一起洗錢騙局中損失數百萬元後，向聯邦法院起訴聯邦銀行CBA。
馬倫德魯里在澳洲學習化妝設計，和母親一起住在澳洲，從印尼的家人處裡獲得資金，用於支持在澳洲的教育和購買房產支出。
在得知帳戶被犯罪分子利用進行洗錢後，他們CBA賬戶內的數百萬元突然被澳洲聯邦警務處AFP沒收。
馬倫德魯里說，他們不知道自己成為騙局的目標。 由於兌換費用較低，他們此前一直在把錢寄給一家兌換貨幣的機構，也相信對方將這筆錢存入了他們的CBA帳戶。不過，事實上，該貨幣兌換商留下了他們的錢，轉而將犯罪分子的贓款存入他們的帳戶，之後將他們的乾淨現金匯給海外犯罪分子，進行洗錢行為。
澳洲聯邦警務處發現這一問題後，他們帳戶中的所有資金都因為被視為犯罪所得而被扣押。
這家人聲稱，如果他們知道發生了什麼，就不會繼續這樣存款，CBA並沒有向他們報告可疑活動，違反了其反洗錢的義務。
按照澳洲法律規定，銀行和企業有義務向金融監管機构AUSTRAC報告潜在的洗錢活動。
馬倫德魯里一家已經向CBA提出索賠，理由是銀行有義務保護其客戶並防止洗錢行為，但是卻沒有這樣做。
馬倫德魯里的律師說，其當事人在澳洲三次成為受害者，被騙子欺騙受到傷害，因為CBA的行為和AFP的行動受到傷害。
馬倫德魯里的家人聲稱，警方將他們視為「軟目標」，在他們沒有被指控犯罪或做了任何錯事的情况下，就拿走了他們賬戶中的錢。
CBA向聯邦法院法官提出申請，要求撤銷這一訴訟，不過已經被拒絕。
CBA要求駁回此案的理由是按照澳洲反洗錢法規定，禁止機構向授權的執法機构以外的任何人披露反洗錢活動。
聯邦法院法官表示，他將給雙方四個月的時間和AUSTRAC行政總裁聯繫和溝通，並要求該總裁行使自由裁量權，允許CBA就此案進行討論。（子力）
