加密幣創始人申請撤消資產凍結

AUSCOIN創始人卡拉吉奧斯和其心愛豪車林寶堅尼跑車。(AAP)
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【本報墨爾本訊】愛好駕駛林寶堅尼跑車,和澳洲加密貨幣的創始人,被警方指參與販毒集團受到起訴,他正努力重新控制自己的SOUVLAKI商店和比特幣帝國。

與聯邦警察展開法律訴訟,促使卡拉吉奧斯SAM KARAGIOZIS的律師,入稟法院申請撤消資產凍結令,要求返還價值200萬元的物品,包括個性化車牌“MRBTC”、寶馬轎車和機車以及RESERVOIR城區房地產開發。

自稱“連環創業者”的卡拉吉奧斯指節上紋著“自製”字樣,他在2017年創立了澳洲加密貨幣AUSCOIN,隨後在全國開設一系列比特幣自動取款機,和SOUVLAKI商店。

不過,當年3月7日,這位來自BULLEEN城區的28歲男子 ,被指控販賣約30公斤毒品,包括可卡因、搖頭丸和甲基苯丙胺,此前聯邦警察對美國聯邦調查局人員,施行長時間的調查。

2017年10月,作為同一警察行動的一部分,警方突擊搜查KEW和MERNDA城區的財產,查獲據稱通過郵政包裝出售的非法毒品。

聯邦警察指出,卡拉吉奧斯和他的犯罪集團,利用黑網和比特幣帳戶,進行毒品的採購、支付和分銷,這是用比特幣支付的數百萬元進口業務的一部分。

他們於2017年2月成立CROZET專案小組,並開始調查涉嫌偷運邊境管制藥物進入澳洲的案件。

他在2018年3月被捕後不久,聯邦警察取得的法庭命令,獲准凍結他的資產。

資產凍結令防止被指控的犯罪分子,出售或轉移警方認為可能用於犯罪所得,或與犯罪所得一起購買的某些資產的所有權。

作為聯邦警察申請的一部分,這些項目受到限制,包括在RESERVOIR城區CHEDDAR ROAD的一個住宅發展、29部AUSCOIN自動櫃員機的現金,和19個銀行帳戶的資金,這些帳戶與卡拉吉奧斯和他在ST KILDA ,THORNBURY, TOOWOOMBA 和TOWNSVILLE等地的SOUVLAKI商店都有關聯。

法庭公佈的檔案顯示,警方對這名28歲青年的指控還稱,這個犯罪販毒集團,在2年半時間內共購買6處房產,總價值為3349800元。

拘捕時警方還指控卡拉吉奧斯有效控制了墨爾本西南部BREAKWATER 城區FELLMONGERS路的另一處房產。

另外三名男子,也因涉嫌參與該犯罪集團而被起訴。

卡拉吉奧斯將於本月因民事案件上庭受審審,5月再因刑事案件上庭應訊。(世文)

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