新州警方建議尋求兌換貨幣或轉移外幣的人，通過合法方式向註冊的服務提供商進行兌換。 使用非正式的、未註冊的貨幣兌換商或匯款交易商存在很大風險。
什麼是匯款服務提供商？
匯款服務提供商是指按照客戶指示，將金錢或財產轉移給收款人的個人、企業或組織。
匯款服務提供商必須在 AUSTRAC 註冊。
AUSTRAC 是澳大利亞匯款服務提供商的主要監管機構。
澳大利亞的所有匯款服務提供商都必須在 AUSTRAC 註冊並遵守 2006 年反洗錢和反恐融資法（AML/CTF 法）規定的義務。
未註冊的匯款交易商嚴重違法，很可能成為犯罪活動所得款項的洗錢目標。
如何檢查匯款服務提供商是否已註冊
您可以通過搜索AUSTRAC的匯款服務提供商登記网页，來檢查非金融機構（例如銀行或信用合作社）的匯款提供商是否已註冊 (https://apps.austrac.gov.au/rsr/)。
與未註冊的匯款商交易的風險
未在AUSTRAC註冊且非法經營的匯款交易商不具有與註冊匯款業務相同級別的風險保護措施，也極有可能被犯罪集團濫用。
犯罪分子可以把他們作為避風港，用來轉移資金來資助其犯罪活動，您的資金就可能被非法使用從事危害社區的活動，您可能因不同程度地介入而遭受身心或經濟上的影響，
也會對澳大利亞社區構成很大威脅。
要了解有關未註冊匯款交易商的更多信息，請訪問 www.austrac.gov.au/moneytransfer
如何舉報可疑的未註冊的匯款商？
我們都可以在維護社區安全方面發揮重要作用。報告任何您認為可能未註冊的匯款交易商很重要。您可以使用“疑似未註冊匯款交易商報告表”(https://apps.austrac.gov.au/report-urd/) 匿名向 AUSTRAC 報告。您也可以撥打 1800 333 000 或在線向滅罪熱線舉報。(https://www.police.nsw.gov.au/can_you_help_us/report_information_about_crime_crimestoppers)
參考信息
• https://www.austrac.gov.au/business/industry-specific-guidance/remittance-service-providers
• https://www.austrac.gov.au/news-and-media/media-release/austrac-launches-campaign-against-illegal-money-transfer-dealers
• https://www.austrac.gov.au/business/industry-specific-guidance/remittance-service-providers/unregistered-remittance-dealers
北岸警局 – Amy 電話9414 8613
手機0457 629 409
電郵[email protected]
多元文化社區聯絡主任 Ku-ring-gai 庫靈蓋警局 – 周燕芳 (Fiona)
Parramatta 巴拉瑪打警局 – 李小蘭 (Clorinda)
North Shore 北岸警區 – 董欣 ( Amy)
