設加密幣騙局詐騙28.5億 澳洲華裔漢在美被檢控

【本報悉尼訊】澳洲加密貨幣公司創辦人山姆·李（Sam Lee）因涉嫌與另外兩人一起參與18.9億美元（28.5億澳元）的詐騙計劃而在美國受到指控。

美國司法部宣佈了對35歲的澳洲亞裔男子山姆·李以及美國國民布特隆（Rodney Butron）和瓊加（Brenda Chunga）的指控，指控他們涉嫌共同創立HyperFund，也稱為HyperTech，HyperCapital，HyperVerse和HyperNation等公司名字，他們通過這些多次變換名稱的公司來詐騙投資者。

這三人被指控欺詐投資者，因為他們涉嫌虛假地表示投資者將從加密貨幣挖礦業務中獲得可觀的回報，而這些加密貨幣的挖礦業務並不存在。

馬里蘭州聯邦檢察官巴倫（Erek L. Barron）說：「這裡涉嫌欺詐的程度令人震驚。」

美國證券交易委員會 （SEC） 已將他們的詐騙活動標記為欺詐性加密貨幣「金字塔計劃」。

美國證券交易委員會的訴狀概述了山姆·李知道HyperFund是一個金字塔騙局，卻不顧後果地利用它進行詐騙，除了從投資者那裡獲得的資金外，沒有真正的收入來源。

根據美國司法部提交給法庭的文件，山姆·李及其同謀涉嫌在2020年6月至2022年11月期間通過HyperFund的在線投資平臺向公眾提供和出售投資合同。

據稱，該公司的宣傳材料中存在虛假聲明，包括購買會員資格的投資者每天將獲得0.5%至1%的被動獎勵，直到該公司將投資者的初始投資增加一倍或三倍。

根據美國司法部的說法，據稱HyperFund聲稱其付款將部分來自其大規模加密挖礦業務的收入，但HyperFund沒有此類業務。

據稱，至少從 2021 年 7 月開始，HyperFund 開始阻止投資者提款。

山姆·李被控一項串謀實施證券欺詐和電匯欺詐的罪名，如果罪名成立，可能面臨最高五年的監禁。

澳洲廣播公司（ABC）的調查還顯示，山姆·李與幾家失敗的海外企業有關，包括一個名為HyperVerse的多層次營銷計劃，該計劃已多次更名。（南平）