涉嫌向中國洗錢3900萬元 墨爾本四名華人被起訴

【本報墨爾本訊】一個華人犯罪集團被指控利用墨爾本的犯罪同夥網路向中國洗錢超過3900萬元。

在澳洲聯邦警察與維州警察及聯邦政府的金融犯罪監管機構–澳洲交易報告分析中心（Austrac）的聯合調查中，已先後對該犯罪集團的四名成員提出指控。

聯邦警察的調查人員於 2023 年 1 月開始盯住該犯罪集團。

他們聲稱，這個犯罪集團的成員在2022年7月至8月期間，通過墨爾本的同夥網絡，向中國洗錢39,527,935元。

家住南雅拉（South Yarra）區的23歲華人男子吳嘉迪（音譯，Jiadi Wu）周四在墨爾本地方法院簡短過堂，被指控處理價值超過100萬元的犯罪所得的金錢或財產。他的保釋期延長至7月1日再次出庭時。

此前在3月19日，一名32歲的中國男子被加控指揮從澳洲向中國的洗錢活動。

他此前還被已指控犯有進口毒品罪，涉嫌與2022年9月從南非運來澳洲的一批橡膠墊中藏匿的商業數量的甲基苯丙胺（冰毒）有關。

今年2月，警方逮捕了一名42歲的Doncaster East區中年男子，他被指控代表華人有組織犯罪集團為洗錢交易提供便利。

3月初，一名37歲的博士山（Box Hill）區男子因涉嫌向中國匯款約2000萬元現金來洗錢而被起訴。

此後，澳洲交易報告分析中心暫停了捲入這宗洗錢活動的匯款機構的註冊。

來自博士山區、Doncaster East區和中國的涉嫌洗錢集團的四名成員，分別被控一項處價值1000萬元或以上的犯罪所得的金錢或財產的罪名，並將於7月1日出庭。

警察在調查此案期間，對Doncaster East區，博士山區和墨爾本市中心商業區的幾處地址進行突擊搜查時，警方查獲了三把凝膠彈手槍和其他仿真手槍，手機，電子設備，名牌手錶和手袋，以及212,000元的現金。（南平）